公告日期：2023-06-06

公告编号：2023-017

证券代码：837327 证券简称：创远科技 主办券商：安信证券
河南恒茂创远科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的决定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 21 日上午 9：00-10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-017

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837327 创远科技 2023 年 6 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度权益分派预案》的议案

根据公司 2023 年 4 月 28 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31
日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 4,181,455.26 元，母公司未分配利润为 3,073,591.38 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 35,010,700.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.87 元（含税）。

详见 202 年 6 月 05 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的（公告编号：2023-016）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2023-017

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
(1）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人
身份证明书、单位营业执照复印件和持股凭证；
（2）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印
章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和持股凭证；
（3）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委 托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续；
（4）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 6 月 21 日上午 8：30-9：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0371-63506720
（二）会议费用：与会股东所有费用自理
五、备查文件目录

河南恒茂创远科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

河南恒茂创远科技股份有限公司董事会
2023 年 6 月……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。