公告日期：2024-03-01

公告编号：2024-004

证券代码：837323 证券简称：悦芽生物 主办券商：长江承销保荐
广州市悦芽生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于2024年2月29日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广州市悦芽生物科技股份有限公司公司章程》等有关规定，无需其他相关部分批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 18 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-004

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837323 悦芽生物 2024 年 3 月 11 日

2. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司办公室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举许敏青为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等规定，董事会应进行换届选举。公司董事会收到公司股东的提名，拟提名许敏青继任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。该董事候选人符合担任公司董事的任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。为确保公司董事会的正常工作，根据有关规定，公司第三届董事会的董事在第四届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生后自动卸任。
（二）审议《关于选举钟伟贤为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等规定，董事会应进行换届选举。公司董事会收到公司股东的提名，拟提名钟伟贤继任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。该董事候选人符合担任公司董事的任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。为确保公司董事会的正常工作，根据有关规定，公司第三届董事会的董事在第四届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生后自动卸任。
（三）审议《关于选举陈小军为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等规定，董事会应进行换届选举。公司董事会收到公司股东的提名，拟提名陈小军继任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。该董事候选人符合担任公司董事的任职资格，不存在被列为失信联合惩

公告编号：2024-004

戒对象的情形。为确保公司董事会的正常工作，根据有关规定，公司第三届董事会的董事在第四届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生后自动卸任
（四）审议《关于选举郑志新为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等规定，董事会应进行换届选举。公司董事会收到公司股东的提名，拟提名郑志新继任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。该董……
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