公告日期：2024-01-10

公告编号：2024-001

证券代码：837323 证券简称：悦芽生物 主办券商：长江承销保荐
广州市悦芽生物科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：许敏青
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数19,990,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书 1 人，列席 1 人。

公告编号：2024-001

二、案审议情况

议案一、审议通过《关于公司新增经营场所》的议案；

议案内容：因经营发展需要，公司拟增设广州市海珠区经营场所，公司注册
地址无变化，新增设经营场所地址为广州市海珠区琶洲大道 178 号 1101 室（部
位：自编 1103）。

公司电话等其他联系方式不变，公司增设经营场所有利于业务开展，对公司 发展产生积极影响。

表决结果：19,999,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，无关联股东回避表决，
同意股份占出席会议所有非关联股东所持表决权的 100%，该议案审议通过。

议案二、审议通过《关于修改公司章程》的议案；

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五条 公司住所：广州 第五条 公司住所：广州市越秀区中山六路238
市越秀区中山六路 238 号 1104 号 1104 房；邮政编码：510180

房；邮政编码：510180 公司经营场所：广州市海珠区琶洲大道 178 号
1101 室（部位：自编 1103）；邮政编码：510308

出于经营发展需要公司拟新增经营场所，本次修订不涉及公司注册地址的变 更，除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监督管 理部门登记为准。

表决结果：19,999,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，无关联股东回避表决，
同意股份占出席会议所有非关联股东所持表决权的 100%，该议案审议通过。
三、备查文件目录
（一）《广州市悦芽生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议记录》
广州市悦芽生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 10 日

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