公告日期：2023-11-16

公告编号：2023-021

证券代码：837323 证券简称：悦芽生物 主办券商：长江承销保荐
广州市悦芽生物科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于 2023 年 11 月 15 日经公司第三届董事会第十七次
会议审议通过。本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广州市悦芽生物科技股份有限公司公司章程》等有关规定，无需其他相关部分批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 4 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-021

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837323 悦芽生物 2023 年 11 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司办公室
二、议审议事项
（一）审议《关于推选陈小军为董事候选人的议案》

由于公司董事陈志伟于 2023 年 11 月 14 日辞去董事一职，导致公司董事会
人数低于法定人数，为了保证公司的正常运作，公司董事会通知各股东董事陈志伟辞职事宜后，由公司股东郑志新提名陈小军为第三届董事会董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
上述议案不存在特别决议议案；
三、议登记方法
（一）登记方式

凡有资格出席本次会议的或委托代理人、其他出席人员持本人身份证原件，于会议开始前十分钟到公司会议室记录人处签到。

（二）登记时间：2023 年 12 月 4 日 09:50

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：广州市越秀区中山六路 238 号 1104 房，020-81320946（二）会议费用：出席本次会议的交通、食宿费自理。
五、备查文件目录
（一）《广州市悦芽生物科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》（二）《广州市悦芽生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会通知》
广州市悦芽生物科技股份有限公司董事会
2023 年 11 月 16 日

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