公告日期：2023-09-21

公告编号：2023-017

证券代码：837323 证券简称：悦芽母婴 主办券商：长江承销保荐
广州市悦芽母婴产品股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 21 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：许敏青
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数19,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-017

公司在任董事会秘书 1 人，出席 1 人。

二、案审议情况

（一）审议《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及注册地址并相应修订

<公司章程>的议案》

1、议案内容

根据公司发展需要，拟变更公司名称、证券简称、经营范围及注册地址，并相应

修订《公司章程》，具体变更如下：

（1）公司名称拟变更为“广州市悦芽生物科技股份有限公司”，具体以相关市场

监督管理行政部门核准的名称为准。

（2）证券简称拟变更为“悦芽生物”，具体以相关审核部门核准的证券简称为准。

（3）公司经营范围拟增加“婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售”，具体

以相关市场监督管理行政部门核准的经营范围为准。

（4）公司注册地址拟变更为“广州市越秀区中山六路 238 号 1104 房”，具体以

相关市场监督管理行政部门核准的注册地址为准。

（5）相应修订《公司章程》如下：

原规定 修订后

第一条 为维护广州市悦芽母婴产品股份有限 第一条 为维护广州市悦芽生物科技股份有限公
公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权 司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其
和其他有关规定，制订本章程。 他有关规定，制订本章程。

第四条 公司注册名称：广州市悦芽母婴产品股 第四条 公司注册名称：广州市悦芽生物科技股份
份有限公司 有限公司

第五条 公司住所：广州市越秀区中山六路 236 第五条 公司住所：广州市越秀区中山六路 238 号
号 1001 房，邮政编码：510180 1104 房，邮政编码：510180

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：市场 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：市场营营销策划服务；贸易咨询服务；广告业；市场调 销策划服务；贸易咨询服务；广告业；市场调研服研服务；策划创意服务；会议及展览服务；室内 务；策划创意服务；会议及展览服务；室内装饰设装饰设计；公司礼仪服务；大型活动组织策划服 计；公司礼仪服务；大型活动组织策划服务（大型

公告编号：2023-017

务（大型活动……
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