公告日期：2023-09-05

公告编号：2023-015

证券代码：837323 证券简称：悦芽母婴 主办券商：长江承销保荐
广州市悦芽母婴产品股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：许敏青

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及注册地址并相应修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

公告编号：2023-015

根据公司发展需要，拟变更公司名称、证券简称、经营范围及注册地址，并相应修订《公司章程》，具体变更如下：

一、公司名称拟变更为“广州市悦芽生物科技股份有限公司”，具体以相关市场监督管理行政部门核准的名称为准。

二、证券简称拟变更为“悦芽生物”，具体以相关审核部门核准的证券简称为准。

三、公司经营范围拟增加“婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售”， 具体以相关市场监督管理行政部门核准的经营范围为准。

四、公司注册地址拟变更为“广州市越秀区中山六路 238 号 1104 房”，具体
以相关市场监督管理行政部门核准的注册地址为准。

五、相应修订《公司章程》如下：

原规定 修订后

第一条 为维护广州市悦芽母婴产品 第一条 为维护广州市悦芽生物科技
股份有限公司（以下简称“公司”或“本 股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）、股东和债权人的合法权益， 公司”）、股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华 规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称“《公 人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）和其他有关规定，制订本章 司法》”）和其他有关规定，制订本章
程。 程。

第四条 公司注册名称：广州市悦芽 第四条 公司注册名称：广州市悦芽
母婴产品股份有限公司 生物科技股份有限公司

第五条 公司住所：广州市越秀区中 第五条 公司住所：广州市越秀区中
山六路 236 号 1001 房，邮政编码： 山六路 238 号 1104 房，邮政编码：
510180 510180

第十三条 经依法登记，公司的经营 第十三条 经依法登记，公司的经营
范围：市场营销策划服务；贸易咨询 范围：市场营销策划服务；贸易咨询 服务；广告业；市场调研服务；策划 服务；广告业；市场调研服务；策划 创意服务；会议及展览服务；室内装 创意服务；会议及展览服务；室内装 饰设计；公司礼仪服务；大型活动组 饰设计；公司礼仪服务；大型活动组

公告编号：2023-015

织策划服务（大型活动指晚会、运动 织策划服务（大型活动指晚会、运动 会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、 会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、 电影节及公益演出、展览等，需专项 电影节及公益演出、展览等，需专项 审批的活动应在取得审批后方可经 审批的活动应在取得审批后方可经 营）；商品批发贸易（许可审批类商品 营）；商品批发贸易（许可审批类商品 除外）；商品零售贸易（许可审批类商 除外）；商品零售贸易（许可审批类……
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