公告日期：2024-05-15

证券代码：837318 证券简称：典扬传媒 主办券商：东海证券

典扬传媒（上海）股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长沈敏明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 9,998,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.989%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司总经理、财务总监列席了本次会议；
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》的议案；

1.议案内容：

《典扬传媒（上海）股份有限公司 2023 年年度报告》及《典扬传媒（上海）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》已编制完毕，经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报表的审计，出具了标准无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,998,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（二） 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案；

1.议案内容：

公司董事长代表董事会汇报了董事会 2023 年的主要工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,998,900 股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（三） 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案；

1.议案内容：

公司监事会主席代表监事会汇报了监事会 2023 年的主要工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,998,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（四） 审议通过《公司 2023 年度审计报告》的议案；

1.议案内容：

公司聘请的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023 年度的财务状况进行了审计，并出具中兴财光华审会字（2024）第 304234 号《2023 年度审计报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,998,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（五） 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》的议案；

1.议案内容：

审议 2023 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,998,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（六） 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》的议案；

1.议案内容：

审议公司 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,998,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（七） 审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》的议案；

1.议案内容：

按照中国财政部颁布的《企业会计准则》，……
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