公告日期：2023-12-26

公告编号：2023-019

证券代码：837318 证券简称：典扬传媒 主办券商：东海证券

典扬传媒（上海）股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长沈敏明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 9,998,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.989%。

公告编号：2023-019

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司总经理、财务总监列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据公司业务的发展和日常经营需要，对 2024 年度关联交易进行预计。具体详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。（公告编号：2023-017）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,998,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况

股东沈敏明、李逸瑾、锦烜投资（上海）合伙企业（有限合伙）、典扬控股（浙江自贸区）有限公司均为关联方，本次议案不回避表决。

公告编号：2023-019

三、 备查文件目录
（一）《典扬传媒（上海）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

典扬传媒（上海）股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 26 日

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