公告日期：2023-12-11

公告编号：2023-016

证券代码：837318 证券简称：典扬传媒 主办券商：东海证券

典扬传媒（上海）股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日，以书面、
电话的方式通知。
5.会议主持人：董事长沈敏明
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章 程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-016

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案；
1.议案内容：

根据公司业务的发展和日常经营需要，对 2024 年度关联交易进行预计。具体详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。（公告编号：2023-017）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联董事沈敏明、李逸瑾为夫妻关系，回避本次表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案；1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 12 月 26 日上午 09:00 在公司会议室召开公
司 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-016

三、 备查文件目录
（一）典扬传媒（上海）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议
典扬传媒（上海）股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 11 日

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