公告日期：2022-05-19

公告编号：2022-017

证券代码：837318 证券简称：典扬传媒 主办券商：东海证券
典扬传媒（上海）股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
一次会议于 2022 年 5 月 19 日审议并通过：

任命沈敏明先生为公司董事长，任职期限自 2022 年 5 月 19 日
起至 2025 年 5 月 18 日，自 2022 年 5 月 19 日起生效。上述任命人
员持有公司股份 7,589,000 股，占公司股本的 75.89%，不是失信联合惩戒对象。

任命沈敏明先生为公司总经理，任职期限自 2022 年 5 月 19 日
起至 2025 年 5 月 18 日，自 2022 年 5 月 19 日起生效。上述任命人
员持有公司股份 7,589,000 股，占公司股本的 75.89%，不是失信联合惩戒对象。

任命李逸瑾女士为公司财务负责人，任职期限自 2022 年 5 月

公告编号：2022-017

19 日起至 2025 年 5 月 18 日，自 2022 年 5 月 19 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 750,000 股，占公司股本的 7.5%，不是失信联合惩戒对象。

任命左艳女士为公司董事会秘书，任职期限自 2022 年 5 月 19 日起
至 2025 年 5 月 18 日，自 2022 年 5 月 19 日起生效。上述任命人员
持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对
象。
(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第
一次会议于 2022 年 5 月 19 日审议并通过：

任命崔晓伟先生为公司监事会主席，任职期限自 2022 年 5 月

19 日起至 2025 年 5 月 18 日，自 2022 年 5 月 19 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在

公告编号：2022-017

公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；
(二) 对公司生产、经营的影响：

本次董事长、高级管理人员、监事会主席的换届选举，是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届的结果，本次换届不会对公司生产经营造成不利影响。
三、 备查文件
（一）典扬传媒（上海）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议（二）典扬传媒（上海）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议
典扬传媒（上海）股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 19 日

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