公告日期：2022-05-19

公告编号：2022-016

证券代码：837318 证券简称：典扬传媒 主办券商：东海证券
典扬传媒（上海）股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 10 日，以书面、
电话的方式通知。
5.会议主持人：沈敏明
6.会议列席人员：监事、高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章 程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2022-016

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举沈敏明为公司董事长》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会选举沈敏明继续担任公司第三届董事长，任期三年，自 2022 年 5 月
19 日起至 2025 年 5 月 18 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于任命沈敏明为公司总经理》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，任
命沈敏明担任公司总经理，任期三年，自 2022 年 5 月 19 日起至 2025
年 5 月 18 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-016

（三） 审议通过《关于任命李逸瑾为公司财务负责人》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，任
命李逸瑾担任公司财务负责人，任期三年，自 2022 年 5 月 19 日起至
2025 年 5 月 18 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于任命左艳为公司董事会秘书》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，任
命左艳担任公司董事会秘书，任期三年，自 2022 年 5 月 19 日起至
2025 年 5 月 18 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-016

三、 备查文件目录
（一）典扬传媒（上海）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议
典扬传媒（上海）股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 19 日

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