
公告日期:2022-05-19
公告编号:2022-016
证券代码:837318 证券简称:典扬传媒 主办券商:东海证券
典扬传媒(上海)股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 5 月 10 日,以书面、
电话的方式通知。
5.会议主持人:沈敏明
6.会议列席人员:监事、高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章 程》的规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2022-016
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举沈敏明为公司董事长》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会选举沈敏明继续担任公司第三届董事长,任期三年,自 2022 年 5 月
19 日起至 2025 年 5 月 18 日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于任命沈敏明为公司总经理》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经董事长提名,任
命沈敏明担任公司总经理,任期三年,自 2022 年 5 月 19 日起至 2025
年 5 月 18 日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2022-016
(三) 审议通过《关于任命李逸瑾为公司财务负责人》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经董事长提名,任
命李逸瑾担任公司财务负责人,任期三年,自 2022 年 5 月 19 日起至
2025 年 5 月 18 日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于任命左艳为公司董事会秘书》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经董事长提名,任
命左艳担任公司董事会秘书,任期三年,自 2022 年 5 月 19 日起至
2025 年 5 月 18 日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2022-016
三、 备查文件目录
(一)典扬传媒(上海)股份有限公司第三届董事会第一次会议决议
典扬传媒(上海)股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 19 日
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