公告日期：2021-09-28

公告编号：2021-017

证券代码：837318 证券简称：典扬传媒 主办券商：东海证券
典扬传媒（上海）股份有限公司

董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会第
十二次会议于 2021 年 9 月 28 日审议并通过：

免去蒋云飞先生的董事，本次任免尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 910,000 股，占公司股本的 9.1%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱逊先生为公司董事，任职期限自第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-017

（二） 任免原因

因公司经营管理需要，拟免去蒋云飞先生的董事职务，保证董 事会正常履职职责，公司董事会提名钱逊先生为董事候选人，自 2021 年第一次临时股东大会决议审议通过之日起生效。
（三） 新任董监高人员履历
钱逊：男，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕
业于同济大学，大专学历。2004 年 7 月至 2008 年 5 月，任上海东
蕾广告有限公司平面设计、美术指导；2008 年 6 月至 2010 年 4 月，
任上海新荣生文化传播有限公司杂志视觉总监；2010 年 5 月至 2011
年 10 月，任上海立羽臣品牌咨询有限公司创意总监；2011 年 11 月
至 2013 年 9 月任上海新荣生文化传播有限公司艺术总监；从 2013
年 10 月起任上海典扬文化传媒有限公司创意总监、典扬传媒（上 海）股份有限公司技术总监、董事;2018 年 9 月起担任上海三欣广 告公司海外品牌设计总监;2019 年 10 月起担任佳醇和文化传播有 限公司创意总监;2020 年 5 月起担任典扬文化娱乐(上海)有限公司 创意总监。
二、 任免对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公告编号：2021-017

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

新任董事生效前由原董事继续履行董事职责权利。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名钱逊先生为董事候选人，符合公司战略发展和经营管 理需要，有利于公司发展。
三、 备查文件
（一）《典扬传媒（上海）股份有限公司第二届董事会第十二次会议 决议》

典扬传媒（上海）股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 28 日

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