公告日期：2022-10-31

公告编号：2022-027

证券代码：837317 证券简称：北角文化 主办券商：开源证券
北京北角文化股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：电话会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 18 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长朱韶宇先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席本次会议的人员和会议召集人资格合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年三季度报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司的实际经营状况，董事会对公司 2022 年三季度的各项工作进行总结汇报，具体内容详见《2022 年三季度报告》。

公告编号：2022-027

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京北角文化股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京北角文化股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 31 日

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