公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-009

证券代码：837303 证券简称：西默电气 主办券商：天风证券
珠海西默电气股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了
《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-009

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837303 西默电气 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（珠海）律师事务所的律师。
（七）会议地点

珠海市高新区唐家湾镇新港路 99 号 1 栋第 18 层公司办公室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
（二）审议《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》

董事长就 2023 年董事会的日常工作进行总结报告，并制定 2024 年董事会工
作总体目标。
（三）审议《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》

由监事会主席陈其代表公司监事会做 2023 年度监事会工作报告，汇报报告期内监事会会议召开情况及对公司 2023 年度有关事项的监督意见。
（四）审议《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》

对公司 2023 年度主要财务指标情况进行审议。
（五）审议《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制 2024 年
年度财务预算报告。
（六）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公告编号：2024-009

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。
（七）审议《关于预计 2024 年度申请银行授信的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司 2024 年度申请银行授信的公告》（公告编号：2024-006）。
（八）审议《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（w……
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