公告日期：2023-12-12

公告编号：2023-017

证券代码：837303 证券简称：西默电气 主办券商：天风证券
珠海西默电气股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国
公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837303 西默电气 2023 年 12 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2023-016）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为傅翔、郑克林、珠海西默创赢投资合伙企业（有限合伙）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

① 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应

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出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续：股东可以信函、邮件及上门方式登记，公司不接受传真及电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 12 月 26 日上午 9:00-12:00，下午 1:00-4:00

（三）登记地点：珠海市高新区唐家湾镇新港路 99 号 1 栋第 18 层公司办公
室
四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：珠海市高新区唐家湾镇新港路 99 号 1 栋 第
18 层 联系电话：0756-6917181 联系邮件：523343687@qq.com 邮
政编码：519080 联系人：徐晨曦

（二）会议费用：本次与会股东交通费和餐费自理。
五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《珠海西……
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