公告日期：2024-04-17

证券代码：837291 证券简称：汉盛海装 主办券商：申万宏源承销保荐
汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十条 股东大会是公司的权力机构， 第四十条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：

（一）决定公司经营方针和投资计划； （一）决定公司经营方针和投资计划；
（二）选举和更换董事，决定有关董事的 （二）选举和更换董事，决定有关董事的

报酬事项； 报酬事项；

（三）选举和更换由股东代表出任的监事， （三）选举和更换由股东代表出任的监事，
决定有关监事的报酬事项； 决定有关监事的报酬事项；

（四）审议批准董事会的报告； （四）审议批准董事会的报告；

（五）审议批准监事会的报告； （五）审议批准监事会的报告；

（六）审议批准公司的年度财务预算方案、 （六）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

（七）审议批准公司的利润分配方案和弥 （七）审议批准公司的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；

（八）对公司增加或者减少注册资本作出 （八）对公司增加或者减少注册资本作出
决议； 决议；

（九）对发行公司债券作出决议； （九）对发行公司债券作出决议；

（十）对公司合并、分立、解散、清算或 （十）对公司合并、分立、解散、清算或
者变更公司形式等事项作出决议； 者变更公司形式等事项作出决议；

（十一）修改本章程； （十一）修改本章程；

（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所 （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所
作出决议； 作出决议；

（十三）审议批准本章程第四十一条规定 （十三）审议批准本章程规定的须经股东
的担保事项； 大会审议的担保事项；

（十四）审议公司在一年内购买、出售重 （十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 大资产超过公司最近一期经审计总资产

30%的事项； 30%的事项；

（十五）审议公司与关联自然人发生的交 （十五）审议公司与关联方发生的成交金
易金额单笔或连续 12 个月内累计 300 万元 额（提供担保除外）占公司最近一期经审
以上的关联交易（公司不得直接或者通过 计总资产5%以上且超过3,000万元的交易，子公司向董事、监事、高级管理人员提供 或者占公司最近一期经审计总资产 30%以借款）以及公司与关联法人发生的交易金 上的交易；
额单笔或连续 12 个月内累计占公司最近一 （十六）审议批准变更募集资金用途事项；
期经审计总资产 0.5%以上且超过 500 万元 （十七）审议股权激励计划；

以上的交易； （十八）审议法律、行政法规、部门规章
（十六）审议公司以闲置资金购买商业银 或本章程规定应当由股东大会决定的其他行理财、信托理财及其他理财工具的金额 事项。
单次或连续十二个月内购买的总额占公司
最近一个会计年度经审计总资产的 50%以
上，且超过 6000 万元以上的交易；
（十七）审议批准变更募集资金用途事项；

（十八）审议股权激励计划；
（十九）审议法律、行政法规、部门规章
或本章程规定应当由股东大会决定的其他
事项。

第四十一条 公司下列对外担保行为，须 第四十一条 公司提供担保的，符合以下
经股东大会审议通过： ……
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