公告日期：2024-11-26

公告编号：2024-018

证券代码：837284 证券简称：诚优股份 主办券商：华英证券
无锡诚优专用器材股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日，以电话
及信息方式通知
5.会议主持人：孙艳军先生
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及其他法律法规的要求。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-018

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《第四届董事会换届选举》
1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》
的规定，为保证公司董事会正常运行，公司将进行第四届董事会选举，经公司股东推荐，拟提名孙艳军、孙艳民、孙艳丽、姚春媚、邓建兵为第四届董事会候选人，新选举的第四届董事会任期三年，任期自2024 年第二次临时股东大会批准之日起算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《拟变更会计师事务所》
1.议案内容：

公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

公告编号：2024-018

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《提请召开 2024 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

鉴于第三届董事会、第三届监事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，为保证公司董事会、监事会正常运行，公司将进行第四届董事会、第四届监事会选举，选举的董事会成员及监事会股东代表监事需由股东大会批准，需提请召开 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《无锡诚优专用器材股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
无锡诚优专用器材股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 26 日

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