公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-012

证券代码：837284 证券简称：诚优股份 主办券商：华英证券
无锡诚优专用器材股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 08 月 19 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 8 日，以电话、
信息方式发出
5. 会议主持人：花义江
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规的要求。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2024-012

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《无锡诚优专用器材股份有限公司 2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：

2024 年半年度报告

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，无锡诚优专用器材股份有限公司（以下
简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-15,189,852.07 元，达到公司股本总额 35,840,001 元的三分之一。

亏损主要原因为贸易战及受疫情影响，公司外销业务受到影响，为降低贸易战对公司的影响，公司近几年开拓了内销市场，但内销毛利较低，在现有产能内还不能实现盈利。

针对亏损情况，公司采取以下措施

1.外贸业务相对内销毛利较高，公司从 2023 年底已增加外贸方面的推广，除维护原有客户外，公司指定专人负责外贸新客户业务的开拓，目前已有相关外商到公司考察。

2. 调整内销结构，以提高公司整体毛利率

公告编号：2024-012

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《无锡诚优专用器材股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
无锡诚优专用器材股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 20 日

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