公告日期：2024-05-09

证券代码：837284 证券简称：诚优股份 主办券商：华英证券

无锡诚优专用器材股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 05 月 08 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙艳军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规的要求
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 28,218,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.73%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《无锡诚优专用器材股份有限公司 2023 年年报及摘
要》

1.议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《无锡诚优专用器材股份有限公司 2023 年年度报告》（公告号：2024-002）及《无锡诚优专用器材股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告号：2024-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,218,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二） 审议通过《无锡诚优专用器材股份有限公司 2023 年董事会工
作报告》

1.议案内容：

2023 年董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,218,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三） 审议通过《无锡诚优专用器材股份有限公司 2023 年财务决算》
1.议案内容：

2023 年决算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,218,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（四） 审议通过《无锡诚优专用器材股份有限公司 2024 年财务预算》
1.议案内容：

2024 年预算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,218,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（五） 审议通过《无锡诚优专用器材股份有限公司 2023 年利润分配
案》

1.议案内容：

2023 年不分配利润。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,218,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（六） 审议通过《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年
审计机构》

1.议案内容：

公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果，公司拟在 2024 年继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,218,000 股，占本次股东大会有表决……
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