公告日期：2024-04-18

证券代码：837284 证券简称：诚优股份 主办券商：华英证券
无锡诚优专用器材股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会由第三届董事会第七次会议提请召集。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开由第三届董事会第七次会议提议，会议的召集、通知符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规的要求。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议现场召开
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 05 月 08 日 8：30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837284 诚优股份 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
北京金城同达（上海）律师事务所
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
议案一审议《无锡诚优专用器材股份有限公司 2023 年年报及摘要》

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《无锡诚优专用器材股份有限公司 2023 年年度报告》（公告号：2024-002）及《无锡诚优专用器材股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告号：2024-003）。

议案二审议《无锡诚优专用器材股份有限公司 2023 年董事会工作报告》
2023 年董事会工作报告
议案三审议《无锡诚优专用器材股份有限公司 2023 年财务决算》

2023 年决算
议案四审议《无锡诚优专用器材股份有限公司 2024 年财务预算》

2024 年预算
议案五审议《无锡诚优专用器材股份有限公司 2023 年利润分配案》

2023 年不分配利润
议案六审议《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年审计机构》
议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《无锡诚优专用器材股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告号：2024-009）。
议案七审议《向银行等金融机构借款》

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《无锡诚优专用器材股份有限公司向银行等金融机构借款的公告》（公告号：2024-008）。
议案八审议《无锡诚优专用器材股份有限公司利用闲置资金委托理财》
议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《无锡诚优专用器材股份有限公司利用闲置资金委托理财的公告》（公告号：2024-006）。
议案九审议《无锡诚优专用器材股份有限公司 2024 年预计关联交易》

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《无锡诚优专用器材股份有限公司关于预计 2024年日常性关联交易的公告》（公告号：2024-001）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为孙艳军、孙艳民、孙艳丽、孙强、姚洪文。
议案十审议《无锡诚优专用器材股份有限公司 2023 年监事会工作报告》
2023 年监事会工作报告
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为九；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复……
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