公告日期：2023-04-18

公告编号：2023-010

证券代码：837284 证券简称：诚优股份 主办券商：华英证券
无锡诚优专用器材股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 17 日

2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日，以电话及
信息
5. 会议主持人：龚庆松
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规的要求。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事花义江因工作原因缺席，委托监事龚庆松代为表决。

公告编号：2023-010

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《无锡诚优专用器材股份有限公司 2022 年年报及摘要》议案
1.议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《无锡诚优专用器材股份有限公司 2022 年年度报告》（公告号：2023-007）及《无锡诚优专用器材股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《无锡诚优专用器材股份有限公司 2022 年财务决算》议案
1.议案内容：

2022 年财务决算

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《无锡诚优专用器材股份有限公司 2023 年预算》议案

公告编号：2023-010

1.议案内容：

2023 年预算

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《无锡诚优专用器材股份有限公司 2022 年利润分配案》议案
1.议案内容：

2022 年不分配利润

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《无锡诚优专用器材股份有限公司 2022 年监事会工作报告》议案
1.议案内容：

2022 年监事会工作报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-010

三、 备查文件目录
《无锡诚优专用器材股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
无锡诚优专用器材股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 18 日

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