公告日期：2022-04-19

公告编号：2022-006

证券代码：837284 证券简称: 诚优股份 主办券商：华英证券

无锡诚优专用器材股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

主要交易内 预计 2022 2021 年与关联方 预计金额与上年实际发
关联交易类别 容 年发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因
（如有）

购买原材料、 因 2021 年完成搬迁
燃料和动力、 购买材料及 1,200,000 468,564.62 后，公司电力容量已基
接受劳务 动力 本满足生产需要，未使
用优诚电力

出售产品、商
品、提供劳务
委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品

孙艳军夫

妇、孙艳民

其他 夫妇替公司 75,000,000 45,466,411

担保及提供

财务资助

合计 - 76,200,000 45,934,975.62 -

（二）基本情况
1、交易基本情况

公告编号：2022-006

向锡山区优诚五金厂采购五金配件及电 120 万元；孙艳军夫妇及孙
艳民夫妇以个人名义为公司贷款向银行提供保证或其他方式的担保或直 接提供财务支持约 7500 万元。
2、关联关系

锡山区优诚五金厂的经营者为公司董事姚春媚。

孙艳军持有公司 29.30%股份，为公司董事长。

孙艳民持有公司 29.30%股份，为公司董事兼总经理。

岳文丽与公司董事长孙艳军为夫妻关系。

姚春媚为公司董事兼董事会秘书，与孙艳民为夫妻关系。
3、关联方基本情况

锡山区优诚五金厂，住所地锡山区安镇街道厚安路 78 号，个体工商 户，经营者为姚春媚，经营范围为五金、配电开关控制设备的制造、加工。
孙艳军持有公司 29.30%股份，为公司董事长。

孙艳民持有公司 29.30%股份，为公司董事兼总经理。

岳文丽与公司董事长孙艳军为夫妻关系。
二、审议情况
（一）表决和审议情况

2022年4月18日公司召开的第三届董事会第二次会议审议了该议案， 因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性

公告编号：2022-006

（一）定价政策和定价依据

公司向锡山区优诚五金厂采购的零星配件，大部份是网上定购的，可 参照网上交易价格，未在网上交易的，交易时参照同时期、类似产品的市 场价格定价。

使用锡山区优诚五金厂的电，供电公司会向锡山区优诚五金厂开电 费发票，以此电费发票为依据定价。

孙艳军夫妇、孙艳民夫妇为公司贷款作保证或以自有资产作担保，不 收取担保费用。

孙艳军夫妇、孙艳民夫妇借款给公司短暂使用，其利息以不高于同期 银行贷款利息为标准定价。
（二）成交价格与市场价格差异较大的原因
不存在较大差异。
四、交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签……
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