公告日期：2022-04-19

证券代码：837284 证券简称：诚优股份 主办券商：华英证券
无锡诚优专用器材股份有限公司

对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经第三届董事会第二次会议审议通过，提交股东大会审 议通过后生效。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总 则

第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决
策失误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现无锡诚优专用器材股份有 限公司（以下简称“公司”）资产的保值增值，根据法律、法规和相关规定 及《无锡诚优专用器材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的规定，特制定本制度。

第二条 本制度所称的对外投资是指公司在境内外进行的下列以赢利或
保值增值为目的的投资行为，对外投资指以下几种情况之一：

（一）独资或与他人合资新设企业的股权投资；

（二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体；

（三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资；

（四）收购其他公司资产；

（五）股票、基金投资；

（六）债券、委托贷款及其他债券投资；

（七）公司经营性项目及资产投资；

（八）其他投资。

第三条 投资管理应遵循的基本原则：

（一）符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨；

（二）有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促进股东价值最大化；

（三）有利于促进资源的有效配置，提升资产质量，有利于防范经营风险，提高投资收益，维护股东权益；

（四）有利于依法规范运作，提高工作效率，落实管理责任。

第四条 本制度适用于公司以及公司所属控股子公司的一切对外投资行
为。

第二章 对外投资的组织管理机构

第五条 公司股东大会、董事会、董事长为公司对外投资的决策机构，
分别根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》所确定的权限范围，对公司的对外投资做出决策。其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。

第六条 公司董事会可根据需要设战略委员会作为公司董事会的专门议
事机构，负责统筹、协调和组织对外投资项目的分析和研究，为决策提供建议。

第七条 董事会办公室作为公司对外投资业务的市场开拓部门，负责根
据公司发展战略，组织有关职能部门及机构进行投资项目的信息收集、整
理，对拟投资项目进行投资价值评估、审议并提出建议。

第八条 公司财务部负责对外投资的财务管理，负责协同相关部门进行
项目可行性分析、办理出资手续、工商登记、税务登记、银行开户等工作。
第三章 对外投资的决策管理程序

第九条 公司对外投资的决策机构主要为股东大会、董事会或董事长。
具体权限划分如下：

（一）公司股东大会对外投资的权限为：

1、投资涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的50%以上；

2、投资涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的50%以上，且超过1500万元的。

（二）股东大会授权董事会对外投资的权限为：

1、投资涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的20%以上；

2、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的20％以上，且绝对金额超过300万元；

（三）公司投资事项未达到本条所列标准的，由董事会授权董事长办
理。

第十条 董事会办公室负责组织对拟投资项目进行调研、论证，编制可
行性研究报告及有关合作意向书，报送经理。由董事长召集公司各相关部门对投资项目进行综合评审，在董事会对董事长的授权范围内由董事长决定是否立项；超出董事长权限的，提交董事会或股东大会审议。

第十一条 公司监事会、审计部（如有）、财务部、董事会审计委员会
（如有）应依据其职责对投资项目进行监督，对违规行为及时提出纠正意
见，对重大问题提出专项报告，提请项目投资审批机构讨论处理。

第四章 对外投资的转让与收回

第十二条 出现或发生下列情况之一时，公司可以收回……
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