公告日期：2021-12-14

公告编号：2021-017

证券代码：837284 证券简称：诚优股份 主办券商：华英证券

无锡诚优专用器材股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：孙艳军先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规的要求。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 28,791,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.33%。

公告编号：2021-017

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事刘莉因工作原因缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管孙艳军、姚春媚、邓建兵列席会议

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《第三届董事会换届选举》

1.议案内容：

鉴于第二届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，为保证公司董事会正常运行，公司进行第三届董事会选举，经公司股东推荐，提名孙艳军、孙艳民、孙艳丽、姚春媚、邓建兵为第三届董事会候选人，新选举的第三届董事会任期三年，自 2021 年

12 月 13 日至 2024 年 12 月 12 日。

2.议案表决结果：

同意股数 28,791,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

不存在回避表决

（二） 审议通过《第三届监事会换届选举》

公告编号：2021-017

1.议案内容：

鉴于第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，为保证公司监事会正常运行，公司进行第三届监事会选举，经公司股东推荐，提名花义江、奚傲为第三届监事会候选人，新选举

的第三届监事会任期三年，自 2021 年 12 月 13 日至 2024 年 12 月 12

日。

2.议案表决结果：

同意股数 28,791,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

不存在回避表决

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

孙 艳 董事 任职 2021 年 12 2021 年第一次 审议通过

军 月 13 日 临时股东大会

孙 艳 董事 任职 2021 年 12 2021 年第一次 审议通过

民 月 13 日 临时股东大会

孙 艳 董事 任职 2021 年 12 2021 年第一次 审议通过

丽 月 13 日 临时股东大会

姚 春 董事 任职 2021 年 12 2021 年第一次 审议通过

媚 月 13 日 临时股东大会

邓 建 董事 任职 2021 年 12 2021 年第一次 审议通过

兵 ……
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