公告日期：2021-12-14

公告编号：2021-021

证券代码：837284 证券简称：诚优股份 主办券商：华英证券
无锡诚优专用器材股份有限公司

董事长、监事会主席、职工代表监事、高管换届公
告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
一次会议于 2021 年 12 月 13 日审议并通过：

选举孙艳军先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2021 年 12
月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,500,000 股，占公司股本的 29.2969%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙艳民先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 12
月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,500,000 股，占公司股本的 29.2969%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚春媚女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2021 年
12 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本

公告编号：2021-021

的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邓建兵先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2021 年
12 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 300,000 股，占公
司股本的 8.371%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第
一次会议于 2021 年 12 月 13 日审议并通过：

选举花义江先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2021 年
12 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,000,000 股，占
公司股本的 8.3705%，不是失信联合惩戒对象。
(三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职
工代表大会于 2021 年 12 月 13 日审议并通过：

选举龚庆松先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2021
年 12 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 81,000 股，占公
司股本的 0.226%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
（一） 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最

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低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

公司将按相关法律法规规定，办理备案手续。
（二） 对公司生产、经营的影响：

本次任命为正常换届，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
《无锡诚优专用器材股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决 议》
《无锡诚优专用器材股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》 《无锡诚优专用器材股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
无锡诚优专用器材股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 14 日

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