公告日期：2021-12-14

公告编号：2021-019

证券代码：837284 证券简称：诚优股份 主办券商：华英证券
无锡诚优专用器材股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 2 日，书面
5.会议主持人：孙艳军先生
6.会议列席人员：监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及其他法律法规的要求。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2021-019

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《选举第三届董事会董事长》
1.议案内容：

选举孙艳军先生为第三届董事会董事长，任期自 2021 年 12 月
13 日至 2024 年 12 月 12 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《聘任高级管理人员》
1.议案内容：

聘任孙艳民为公司总经理、姚春媚为董事会秘书、邓建兵为财务
总监，任期自 2021 年 12 月 13 日至 2024 年 12 月 12 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《无锡诚优专用器材股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

公告编号：2021-019

无锡诚优专用器材股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 14 日

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