公告日期：2021-11-26

公告编号：2021-015

证券代码：837284 证券简称：诚优股份 主办券商：华英证券

无锡诚优专用器材股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
由董事会召集
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规要求
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
在公司会议室召开

公告编号：2021-015

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 12 月 13 日 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837284 诚优股份 2021 年 12 月

10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《第三届董事会换届选举》

鉴于第二届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，为保证公司董事会正常运行，公司将进行第三届董事会选举，经公司股东推荐，拟提名孙艳军、孙艳民、孙艳丽、姚春媚、邓建兵为第三届董事会候选人，新选举的第三届董事会任期三年，任期自 2021 年第一次临时股东大

公告编号：2021-015

会批准之日起算。
（二）审议《第三届监事会换届选举》

鉴于第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，为保证公司监事会正常运行，公司将进行第三届监事会选举，经公司股东推荐，拟提名花义江、奚傲为第三届监事会候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第三届监事会，新选举的第三届监事会任期三年，任期自 2021 年第一次临时股东大会批准之日起算。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

法人股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、委托授权书、法人股东账户卡办理登记手续；自然人股东，应持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理的，应持代理人身份证、委托授权书、委托人账户卡办理登记

（二） 登记时间：2021 年 12 月 13 日 9:00 前

（三） 登记地点：公司 B 层会议室

公告编号：2021-015

四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：姚春媚

电 话:0510-88788593

地 址：江苏省无锡市锡山区安镇街道厚安路 78 号

（二） 会议费用：自理
五、 备查文件目录
《无锡诚优专用器材股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

无锡诚优专用器材股份有限公司
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