公告日期：2021-11-26

公告编号：2021-014

证券代码：837284 证券简称：诚优股份 主办券商：华英证券

无锡诚优专用器材股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 11 月 26 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 16 日，书面
5. 会议主持人：花义江
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规的要求。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2021-014

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《第三届监事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，为保证公司监事会正常运行，公司将进行第三届监事会选举，经公司股东推荐，拟提名花义江、奚傲为第三届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事组成第三届监事会。新选举的第三届股东代表监事任期三年，任期自 2021 年第一次临时股东大会批准之日起算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《无锡诚优专用器材股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
无锡诚优专用器材股份有限公司
监事会
2021 年 11 月 26 日

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