公告日期：2023-04-28

证券代码：837283 证券简称：联创信安 主办券商：银河证券
北京联创信安科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开程序合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议为现场投标提供相应的议案、表决票等相关文件
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 14：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837283 联创信安 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市盈科律师事务所的律师
（七）会议地点

北京市中关村生命科学园科学园路 7 号院 1 号楼 7 层

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度财务报表审计报告》

北京联创信安科技股份有限公司 2022 年年度审计报告及摘要按照企业会计准则的规定编制，符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，报告
客观地反映了公司 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日的财务及经营状况，并
由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带持续经营能力重大不确定性事项段的无保留意见的《审计报告》中兴华审字（2023）第 013753 号。
（二）审议《2022 年度年度报告及其摘要》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会对《2022 年年度报告》
及《2022 年年度报告摘要》进行了审议。具体内容详见 2023 年 4 月 28 日披露
于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京联创信安科技
股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）和《北京联创信安科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。
（三）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《北京联创信安科技股份有限公司章程》及相关法律规定，结合公司董事会 2022 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《北京联创信安科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
（四）审议《2022 年度财务决算报告》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2022 年度财务报表审计报告，编制了公司《2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《2023 年度财务预算报告》

根据公司 2022 年度财务决算情况及 2023 年度公司经营管理目标，按照可持
续经营及扭亏为盈、开源节流原则，在考虑多种不确定因素的基础上，经过公司内部研究讨论，编制了公司《2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2022 年度利润分配的预案》

经本公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2022 年度的财务报表审计后确认，本公司 2022 年度净利润为-3,853.54 万元。

本公司年初未分配利润为-229.81 万元，年末未分配利润为 -4083.35 万元。
董事会决定 2022 年度暂不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

依据《北京联创信安科技股份有限公司章程》第一百七十三条规定：公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。

中兴华会计师事务所（特殊普通合……
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