
公告日期:2023-04-28
证券代码:837283 证券简称:联创信安 主办券商:银河证券
北京联创信安科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司第三会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 20 日 以邮件、电话方式发出
5.会议主持人:王少宾
6.召开情况合法合规性说明:
本次监事会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议的召集、召开程序合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度财务报表审计报告》
1.议案内容:
北京联创信安科技股份有限公司 2022 年年度审计报告及摘要按照企业会计准则的规定编制,符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定,报告
客观地反映了公司 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日的财务及经营状况,并
由中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了带持续经营能力重大不确定性的无保留意见的《审计报告》中兴华审字(2023)第 013753 号。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度年度报告及其摘要》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,董事会对《2022 年年度报告》
及《2022 年年度报告摘要》进行了审议。具体内容详见 2023 年 4 月 28 日披露
于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《北京联创信安科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-001)和《北京联创信安科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-002)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《北京联创信安科技股份有限公司章程》及相关法律规定,结合公司董事会 2022 年度工作情况及公司年度经营状况,公司董事会组织编写了《北京联创信安科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》,具体内容详见附件。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的 2022 年度财务报表审计报告,编制了公司《2022 年度财务决算报告》,具体内容详见附件。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议公司《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《监事会关于 2022 年财务报告非标准审计意见专项说明的议案》1.议案内容:
详见公司2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《监事会监事会关于 2022 年财务报告非标准审计意见专项说明》(公告编号:2023-006)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2022 年度利润分配的预案》
1.议案内容:
经本公司聘请的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2022 年度的财务报表审计后确认,本公司 2022 年度净利润为-3,853.54 万元。
本公司年初未分配利润为-229.81 万元,年末未分配利润为 -408……
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