公告日期：2022-02-11

公告编号：2022-003

证券代码：837283 证券简称：联创信安 主办券商：国泰君安
北京联创信安科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 11 日

2.会议召开地点：公司第三会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郭彦辉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开程序合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数33,557,300 股，占公司有表决权股份总数的 97.14%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-003

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的
议案》
1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经双方充分沟通和友好协商，就终止持续督导事 宜达成一致意见，双方拟签订《解除持续督导协议》，解除持续督导关系。上述 协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。2.议案表决结果：

同意股数 33,557,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟与中国银河证券股份有限公司签署持续督导协议的
议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司与中国银河证券股份有限公司达成一致意 见，公司拟聘请中国银河证券股份有限公司担任持续督导主办券商，并签署附 生效条件的 《持续督导协议》，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责 任公司出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 33,557,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2022-003

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《公司拟提交与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的
说明报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，为变更持续督 导主办券商，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《北京联 创信安科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的 说明报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 33,557,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商
变更相关事宜的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，现提请股东大会授权董事会全权办理 更换持续督导主办券商相关事宜，本次授权的有效期限自股东大会决议通过本 项授权之日起至变更主办券商相关事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 33,557,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。