查看PDF原文
公告日期：2021-10-26
公告编号：2021-040
证券代码：837283 证券简称：联创信安 主办券商：国泰君
安
北京联创信安科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 10 月 26 日
2.会议召开地点：公司第三会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郭彦辉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
34,545,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
公告编号：2021-040
3.公司董事会秘书出席会议；
4．公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《提名张彦朝先生为公司新任董事的议案》
1.议案内容：
本公司董事会于 2021 年 10 月 11 日收到董事范景女士递交的辞职报告，自
股东大会选举出新任董事起辞职生效。上述辞职人员未直接持有公司股份。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
为规范公司治理，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张彦朝先生为公司新任董事。
张彦朝，男，1986 年出生，现任公司 CTO。华北电力大学能源与大数据方向
博士学位。贵州大学大数据学院客座教授、华北电力大学大数据智能研究院院长助理/特聘研究员、北京地铁大数据顾问。专注于技术难点攻克、聚焦行业和市场布局，主导了公司核心产品-行业超融合云计算平台的构建与实现。曾任长春轨道交通集团项目总监，曾参与国防科技大学/长城银河联合发起的基于飞腾架构的国产化存储项目、神威国产化 S3 存储开发项目。
2.议案表决结果：
同意股数 34,545,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联股东回避表决。
（二）审议通过《提名魏莎女士为公司新任监事的议案》
1.议案内容：
监事会于 2021 年 10 月 11 日收到监事王英明先生递交的辞职报告，自股东
大会选举出新任监事起辞职生效。上述辞职人员未直接持有公司股份。不是失信
公告编号：2021-040
联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
为规范公司治理，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名魏莎女士为公司新任监事。
魏莎，女，1985 年生，西安建筑科技大学会计学专业，本科。现任公司业务发展中心、人力资源中心总监。人力资源二级管理师，国家军用标准质量管理体系内审员。曾长期任职于军工企业为国防建设服务。主导军工三证两网以及相关资质的认证与维护工作、营销事业部规划与人才引进及建设工作。
2.议案表决结果：5
同意股数 34,545,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联股东回避表决
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 ……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
