公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-016

证券代码：837273 证券简称：南联环资 主办券商：华福证券

四川南联环资科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为四川南联环资科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，唐蓉、张立红在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

唐蓉女士，1962 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居住权,汉族，大学本科，
高级会计师，2002 年 06 月-2004 年 06 月在西南科技大学网络学院经济学专业取
得本科学历；1979 年 12 月-1997 年 10 月在绵阳百货站从事总账核算及主办会计
工作；1997 年 11 月至今在西南科技大学从事财务管理及预算管理工作；长期专
注于财务领域工作；1996 年 5 月晋升会计师，2006 年 7 月晋升高级会计；2017
年 12 月晋升高级会计师(专业五级)。

张立红女士，1972 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居住权,汉族，工学硕
士，教授，1997 年 7 月毕业于西南工学院（现西南科技大学）机械制造工艺及
设备专业，2007 年 3 月—2009 年 12 月，在四川大学制造科学与工程学院在职攻
读硕士，获工学硕士学位；1997 年 07 月-2004 年 08 月在洛阳工业高等专科学校
机械系任教；2004 年 09 月至今在西南科技大学工程技术中心任教；2005 年 03
月-2016 年 03 月任工程训练教研室主任；2019 年 01 月至今任工程技术中心教学
部主任。

公告编号：2024-016

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 8 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事唐蓉、张
立红会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

唐蓉 8 8 0 0 否 2

张立红 8 8 0 0 否 2

2023 年度，公司未设立各专门委员会。
三、 发表独立意见情况

独立董事唐蓉、张立红对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 2 三届董事会第 1. 关于更换会计师事务所的议 同意

月 ……
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