公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-034

证券代码：837253 证券简称：中良股份 主办券商：一创投行
徐州中良设备工程股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 卞新萍

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果和所作决议真实、合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事孙雄星因身体原因缺席，委托董事王录德代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《徐州中良设备工程股份有限公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2023-034

详见公司于2023年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《徐州中良设备工程股份有限公司 2023年半年度报告》（公告编号：2023- 036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《徐州中良设备工程股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

徐州中良设备工程股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 24 日

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