公告日期：2025-01-08

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-004
青岛建邦汽车科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

1.换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十一次会议于 2025年 1 月 8 日审议并通过：

提名钟永铎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份32,994,700 股，占公司股本的 50.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名代晓玲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 243,000股，占公司股本的 0.37%，不是失信联合惩戒对象。

提名王凤敏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 224,000股，占公司股本的 0.34%，不是失信联合惩戒对象。

提名楼周仁先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名海乐女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名詹桂华女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.首次任命董事人员履历

海乐女士，1974 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1995 年
6 月至 2002 年 11 月任河南财政证券公司职员，2002 年 11 月至 2005 年 12 月任中原证
券股份有限公司研究所总监，2005 年 12 月至 2007 年 9 月任中原证券股份有限公司资
产管理总部副总经理，2007 年 9 月至 2010 年 12 月任上海融昌资产管理公司副总经理，
2011 年 1 月至 2014 年 3 月任长发集团长江投资实业股份有限公司董事、总经理，2014
年 4 月至 2017 年 3 月任上海银领资产管理有限公司执行董事、总经理，2017 年 10 月
至 2020 年 8 月任运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事长，2020 年 11 月至 2022 年
9 月任北京资产管理有限公司副总经理，2022 年 10 月至今任北京朗姿韩亚资产管理有限公司管理合伙人。

单军先生，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1988
年8月至1992年12月任上海永新彩色显像管有限公司进出口科员，1992年12月至1997
年 7 月任飞利浦中国投资有限公司高级市场主管、销售经理，1997 年 8 月至 2000 年 5
月任上海裕安智盈科技股份有限公司总经理助理、公司监事，2000 年 6 月至 2000 年 12
月任上海大西洋机电有限公司副总经理，2001 年 1 月-2015 年 3 月任飞利浦中国投资有
限公司 DLP 飞利浦汽车照明亚太区市场总监、大中华区总经理，2015 年 4 月至 2020
年 6 月任亮锐（上海）管理有限公司董事长、总经理，2020 年 7 月至今任智澄达商务
咨询（上海）有限公司总经理。

詹桂华女士，注册会计师、正高级会计师，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外
永久居留权，本科学历。1990 年 7 月至 1991 年 10 月任农安县财政局科员，1991 年 10
月至 1999 年 9 月任长春华联商厦会计，1999 年 9 月至 2005 年 8 月任长春高斯达生物
科技集团股份有限公司会计，2005 年 8 月至 2008 年 11 月任吉林奥来德材料技术有限
公司财务负责人，2008 年 11 月至 2024 年 5 月任吉林奥来德光电材料股份有限公司董
事、副总经理。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，……
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