
公告日期:2022-05-19
证券代码:837237 证券简称:锐思股份 主办券商:西部证券
北京锐思博通品牌管理股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票公司位于朝阳区封控区,本次会议为现场会议与视频会议相结合的方式召开。
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王喆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数13,696,236 股,占公司有表决权股份总数的 82.86%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事彭菲因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公司总经理、财务负责人徐保海先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2021年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 13,696,236 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席汇报监事会 2021 年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 13,696,236 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2021 年度报告及摘要》
1.议案内容:
详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《2021 年年
度报告》(公告编号:2022-011)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-012)。2.议案表决结果:
同意股数 13,696,236 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 13,696,236 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2022 年度财务预算方案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 13,696,236 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《2021 年度利润分配方案》
1.议案内容:
各位股东对《2021 年度利润分配方案》进行审议。基于未来生产经营安排及公司长期发展的需要,公司 2021 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数 13,696,236 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数……
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