公告日期：2022-04-26

证券代码：837237 证券简称：锐思股份 主办券商：西部证券
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第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长王喆

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员列席会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2021 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：公司董事彭菲于 2020 年 8 月离职，因不了解公司后期经
营情况，故无法对该议案发表意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2021 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：公司董事彭菲于 2020 年 8 月离职，因不了解公司后期经
营情况，故无法对该议案发表意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度报告及其摘要》
1.议案内容：

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：公司董事彭菲于 2020 年 8 月离职，因不了解公司后期经
营情况，故无法对该议案发表意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：公司董事彭菲于 2020 年 8 月离职，因不了解公司后期经
营情况，故无法对该议案发表意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度财务预算方案》
1.议案内容：

2022 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：公司董事彭菲于 2020 年 8 月离职，因不了解公司后期经
营情况， 故无法对该议案发表意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2021 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：公司董事彭菲于 2020 年 8 月离职，因不了解公司后期经
营情况， 故无法对该议案发表意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本》议案
1.议案内容：

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于未弥补亏损超过实收股本的公告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：公司董事彭菲于 2020 年 8 月离职，因不了解公司后期经
营情况，故无法对该议案发表意见。
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