公告日期：2022-03-23

公告编号：2022-002

证券代码：837237 证券简称：锐思股份 主办券商：西部证券
北京锐思博通品牌管理股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 23 日

2.会议召开地点：北京

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 7 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长王喆

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王浩因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名徐保海为公司第二届董事会候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于原董事王浩先生辞去董事职务，董事会提名徐保海先生为新任第二届董

公告编号：2022-002

事会成员，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：公司董事彭菲于 2020 年 8 月离职，因不了解公司后期经营
情况，故无法对该议案发表意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命公司总经理的议案》
1.议案内容：

因原公司总经理王浩先生离职，公司董事会聘请徐保海先生担任公司总经理职务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：公司董事彭菲于 2020 年 8 月离职，因不了解公司后期经营
情况，故无法对该议案发表意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 4 月 8 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议议案
（一）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：公司董事彭菲 2022 年 8 月离职，因不了解公司后期经营 情
况，故无法对该议案发表意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2022-002

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京锐思博通品牌管理股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

北京锐思博通品牌管理股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 23 日

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