公告日期：2024-06-24

公告编号：2024-015

证券代码：837232 证券简称：恒展远东 主办券商：开源证券
恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司高级管理人员

任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

公司董事会根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十二
次会议于 2024 年 06 月 24 日审议并通过《关于聘任邴晓婷女士为公司董事会秘书》的
议案；邴晓婷女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识及工作经验，不存在相关规则中不得担任公司高级管理人员的情形，从未受过中国证监会惩戒，符合相关法律、法规要求的任职资格。

聘任邴晓婷女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自
2024 年 6 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原董事会秘书武佳瑶女士申请辞去公司董事会秘书，为保证公司董事会工作的正常运转，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第三届董事会聘任邴晓婷女士为公司董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

邴晓婷女士，汉族，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾
任职于中建地产营销部、万达商业管理集团股份有限公司财务部，现任职于恒展远东（北

公告编号：2024-015

京）国际供应链管理股份有限公司证券事务代表。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书的任命有利于公司信息披露及投资者关系管理工作、完善公司治理结构，有利于提升公司经营管理水平，进一步推动公司经营管理方面健康发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 24 日

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