公告日期：2024-05-27

证券代码：837232 证券简称：恒展远东 主办券商：开源证
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恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长乔军先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数13,403,591 股，占公司有表决权股份总数的 67.018%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董事、监事及高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度各项运营结果，公司董事会对 2023 年工作进行总结，
并形成《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,403,591 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,403,591 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司管理层在总结 2024 年年度实际经营情况和规划未来发展目标的基础上，编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,403,591 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，2023 年度公司拟不进行利润分配，拟不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,403,591 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年度报告、年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,403,591 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公……
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