公告日期：2024-05-14

证券代码：837231 证券简称：津通报关 主办券商：恒泰长财证券
天津津通报关股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高健先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数14,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于天津津通报关股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《天津津通报关股份有限公司董事会议事规则》及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定，董事会编制了《天津津通报关股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于天津津通报关股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《天津津通报关股份有限公司监事会议事规则》及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定，监事会编制了《天津津通报关股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于天津津通报关股份有限公司 2023 年度财务决算报告》议
案
1.议案内容：

2023 年度公司财务审计报告经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告，根据经审计的财务报告编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于天津津通报关股份有限公司 2024 年度财务预算报告》议
案
1.议案内容：

根据公司2023年度实际经营情况及对2024年度的经营预期，公司编制了《天津津通报关股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于天津津通报关股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》议
案
1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次……
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