公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-010

证券代码：837231 证券简称：津通报关 主办券商：恒泰长财证券
天津津通报关股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场记名投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：高健

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

公司总经理根据《公司章程》及《总经理工作细则》就 2023 年度工作向董事会作出报告，将《2023 年度总经理工作报告》提交本次会议，请各位董事审议。

公告编号：2024-010

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《天津津通报关股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》议案1.议案内容：

公司董事会办公室根据《公司法》、《公司章程》、《天津津通报关股份有限公司董事会议事规则》及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定，编制了《天津津通报关股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，现提交本次会议，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于天津津通报关股份有限公司 2023 年度财务决算报告》议
案
1.议案内容：

2023 年度公司财务审计报告经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告，根据经审计的财务报告编制了《2023年度财务决算报告》，现将《天津津通报关股份有限公司 2023 年度财务决算报告》提交本次会议，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于天津津通报关股份有限公司 2024 年度财务预算报告》议

公告编号：2024-010

案
1.议案内容：

根据公司2023年度实际经营情况及对2024年度的经营预期，公司编制了《天津津通报关股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于天津津通报关股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》议
案
1.议案内容：

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com）的《天津津通报关股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）、《天津津通报关股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《提议召开 2023 年年度股东大会》议案
1.议案内容：

提请召开天津津通报关股份有限公司 2023 年年度股东……
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