公告日期：2024-07-02

云南恒荣招标股份有限公司

收购报告书

（修订版）

挂牌公司名称：云南恒荣招标股份有限公司
股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统
股票简称：云南恒荣
股票代码：837222
收购人：何艳
住所：云南省昆明市官渡区太和街道办事处春城路 177 号

二〇二四年七月

收购人声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号—权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人所持有、控制的云南恒荣招标股份有限公司的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在云南恒荣招标股份有限公司拥有权益。

三、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

四、本次收购不涉及国家产业政策、行业准入、国有股转让、外商投资等事项，无需取得国家相关部门的批准。

五、本次收购是根据本报告书所载明资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、收购人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

第一节 收购人介绍...... 1

一、收购人基本情况...... 1

二、收购人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主要业务情况 ...... 1

三、收购人最近两年受到的处罚及涉及诉讼、仲裁情况 ...... 2

四、收购人资格...... 3

五、收购人与云南恒荣的关联关系...... 4
第二节 本次收购的基本情况...... 5

一、收购方式...... 5

二、收购前后云南恒荣股权结构...... 5

三、本次收购相关协议的主要内容...... 6

四、本次收购资金总额、资金来源及支付方式...... 8

五、收购标的的权利限制情况及其他安排...... 8

六、本次收购前 6 个月收购人及其关联方买卖云南恒荣股票的情况 ...... 9
七、收购人及其关联方在收购事实发生日前 24 个月内，与该公众公司发生的交易的

情况...... 9

八、本次收购的批准及履行的相关程序...... 9

九、本次收购的收购过渡期...... 10
第三节 本次收购目的及后续计划...... 12

一、本次收购的目的...... 12

二、本次收购后续计划...... 12
第四节 本次收购对公众公司的影响分析...... 14

一、本次收购对公众公司控制权的变化...... 14

二、本次收购对公众公司治理结构及其他股东权益的影响 ...... 14

三、本次收购对公众公司独立性的影响...... 14

四、本次收购对公众公司财务状况、盈利能力的影响...... 14

五、本次收购对公众公司同业竞争及关联交易的影响...... 14
第五节 收购人作出的公开承诺以及约束措施...... 17

一、收购人关于本次收购所作出的公开承诺事项...... 17

二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施...... 19

第六节 其他重要事项...... 20
第七节 相关中介机构...... 21

一、本次收购相关中介机构基本情况...... 21

二、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系 ...... 22
第八节 相关声明...... 23

一、收购人声明...... 23

二、收购人财务顾问声明...... 24

三、收购人法律顾问声明...... 25
第九节 备查文件...... 26

一、备查文件目录...... 26

二、查阅地点...... 26

释义

在收购报告书中，除非另有所指，下列词语具有……
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