公告日期：2024-03-15

证券代码：837222 证券简称：云南恒荣 主办券商：太平洋证券
云南恒荣招标股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日上午 10:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837222 云南恒荣 2024 年 4 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市中伦文德（昆明）律师事务所谭晶律师、刘缘律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》议案

2023 年度公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定和要求，勤勉履行职责和义务，积极开展监事会相关工作，对公司依法运作和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，在公司规范运作、完善和提升治理水平及履行社会责任等方面发挥了积极的作用。
（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》议案

2023 年公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，围绕公司整体战略目标，规范运作、科学决策，积极开展董事会各项工作，坚决贯彻执行股东大会的各项决议，促进了公司持续健康、稳定的发展，切实维护、保障了公司和全体股东的利益。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司对 2023 年财务决算情况做了总结，编制了公司 2023 年年度财务决算工作报告。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司根据 2024 年度公司运营规划，进行了 2024 年财务预算，编制了公司 2024 年年度财务预算报告。
（五）审议《关于公司 2023 年度报告及其摘要》议案

公司对 2023 年会计数据和财务指标、管理层讨论和分析、重要事项、变动 及
股东情况、财务报告等方面做了总结，编制了公司 2023 年年度报告及摘要。具体详见公司于2024年3月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）、《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-011）
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案》议案

结合公司当前生产经营实际情况，考虑到公司未来可持续发展，为保证日常经营资金需要，公司拟不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘 2024 年度审计机构》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，并且有长期担任国内上市公司年度审计工作的经验，在公司 2022 及 2023 年年度报告审计的工作过程中，能严格遵守国家相关法律法规和国家证券监管部门的要求，依据相关会计准则开展工作，并在审计过程中与公司董事会、公司管理层保持密切的沟通。鉴于双方的良好合作，现拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2023 年度审计机构。具体详见公司于 2024 年 3 月 15 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（http:www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-016）。
（八）审议《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一》议案

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计财务报表未分配利润 -11,57……
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