公告日期：2024-12-26

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-103

潍坊智新电子股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开（提供网络投票）

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：赵庆福先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
76,369,373 股，占公司有表决权股份总数的 71.98%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员和见证律师列席会议。
二、议案审议情况

累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（1）审议通过《关于非独立董事成员换届选举的议案》

鉴于第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有 关规定，公司董事会提名赵庆福先生、李良伟先生、孙绍斌先生为公司第四 届董事会非独立董事候选人，上述人员均为连选连任。任期三年，自股东大 会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据相关规定，为确保 董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会就任之前，将 继续履行董事职责。

上述提名非独立董事不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公 司章程》规定的任职资格。

本议案下共有三项子议案：

1.01 提名赵庆福为第四届董事会非独立董事候选人

1.02 提名李良伟为第四届董事会非独立董事候选人

1.03 提名孙绍斌为第四届董事会非独立董事候选人

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《潍坊智新电子股份有限公司董事、监事换届公告》。

（2）审议通过《关于独立董事成员换届选举的议案》

鉴于第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有 关规定，公司董事会提名张松旺先生、常成先生为公司第四届董事会独立董 事候选人，常成先生任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。张松
旺先生为连选连任，张松旺先生自 2020 年 8 月 12 日起担任公司独立董事，
根据《上市公司独立董事管理办法》中“独立董事每届任期与上市公司其他 董事任期相同，任期届满可以连选连任，但是连续任职不超过六年”的规定，
张松旺先生当选第四届董事会独立董事，任期将自公司股东大会选举通过之
日起至 2026 年 8 月 11 日。根据相关规定，为确保董事会的正常运作，第三
届董事会的现有董事在新一届董事会就任之前，将继续履行独立董事职责。
根据公司实际经营情况以及同行业整体薪酬水平，拟定公司独立董事的 每年年度津贴标准为税前人民币 60,000 元，按季度支付。

上述提名独立董事不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司 章程》规定的任职资格。

本议案下共有二项子议案：

2.01 提名张松旺为第四届董事会独立董事候选人

2.02 提名常成为第四届董事会独立董事候选人

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《潍坊智新电子股份有限公司董事、监事换届公告》。

（3）审议通过《关于非职工代表监事换届选举的议案》

鉴于第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有 关规定，公司监事会提名孙庆永先生、曹峰东先生为公司第四届监事会非职 工代表监事候选人，上述人员均为连选连任。任期三年，自股东大会选举通 过之日起至第四届监事会任期届满之日止。根据相关规定，为确保监事会的 正常运作，第三届监事会的现有监……
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