公告日期：2024-12-10

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-099
潍坊智新电子股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”或“《公司章程》”） 等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2024年12月24日15:00—2024年12月25日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837212 智新电子 2024 年 12 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的上海锦天城（青岛）律师事务所见证律师。
（七）会议地点

山东省潍坊市坊子区坊泰路 37 号公司会议室
二、会议审议事项

审议《关于非独立董事成员换届选举的议案》

鉴于第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名赵庆福先生、李良伟先生、孙绍斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，上述人员均为连选连任。任期三年，自股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据相关规定，为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会就任之前，将继续履行董事职责。

上述提名非独立董事不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

本议案下共有三项子议案：

1.01 提名赵庆福为第四届董事会非独立董事候选人

1.02 提名李良伟为第四届董事会非独立董事候选人

1.03 提名孙绍斌为第四届董事会非独立董事候选人

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《潍坊智新电子股份有限公司董事、监事换届公告》。

审议《关于独立董事成员换届选举的议案》

鉴于第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张松旺先生、常成先生为公司第四届董事会独立董事候选人，常成先生任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。张松旺先生为连选连
任，张松旺先生自 2020 年 8 月 12 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立
董事管理办法》中“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满可以连选连任，但是连续任职不超过六年”的规定，张松旺先生当选第四届董事
会独立董事，任期将自公司股东大会选举通过之日起……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。