公告日期：2022-12-06

公告编号：2022-033

证券代码：837201 证券简称：盈茂光电 主办券商：东吴证券
苏州盈茂光电材料股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 28 日以邮件方式发出
5.会议主持人：贾明

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件额《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司未来发展战略及公司业务需要，公司董事会经过充分研究决定以货币出资 500 万元，设立全资子公司，“苏州盈茂韵博色彩有限公司”（暂定名，实

公告编号：2022-033

际名称以工商注册为准）。

注册地址：江苏省苏州市吴中区木渎镇木胥西路 66-68 号（暂定地址，实际地址以工商注册为准）。

注册资本：500 万元人民币

经营范围：销售：塑料母粒、化纤母粒、纺织原料及塑胶制品(暂定经营范围，实际经营范围以工商注册为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

苏州盈茂光电材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

苏州盈茂光电材料股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 6 日

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