公告日期：2022-10-19

公告编号：2022-030

证券代码：837201 证券简称：盈茂光电 主办券商：东吴证券
苏州盈茂光电材料股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 3 日上午 9:00。

（六）出席对象

公告编号：2022-030

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837201 盈茂光电 2022 年 11 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点

苏州市吴中区木渎镇木胥西路 66-68 号。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

结合公司经营发展的需要，经公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司不再聘请其作为公司 2022 年度财务报告审计机构，经综合评估，公司拟聘请苏亚金城会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2022-030

1.自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡。

2.代理人参加会议的应当持本人身份证、授权委托书、委托人的持股凭证、委托人证券账户卡办理现场书面登记手续。

3.由法定代表人代表股东出席本次会议的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由打定代表人签署的授权委托书、单位印业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2022 年 11 月 03 日上午 8:00~9:00

（三）登记地点：苏州市吴中区木渎镇木胥西路 66-68 号。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：贾博钧；联系电话：0512-66369943；联系地址：苏州市吴中区木渎镇木胥西路 66-68 号。
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

经与会董事签字确认的第三届董事会第一次会议决议。

苏州盈茂光电材料股份有限公司董事会
2022 年 10 月 19 日

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