公告日期：2022-08-23

公告编号：2022-016

证券代码：837201 证券简称：盈茂光电 主办券商：东吴证券
苏州盈茂光电材料股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 13 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席/鲁云霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关要求，公司监事会对公司《2022 年半年度报

公告编号：2022-016

告》经行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司董事会对公司 2022 年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程的相关规定；

（2）公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2022 年半年度的财务状况和经营成果；

（3）在提出本意见前，未发现参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要进行换届选举。监事会提名鲁云霞、王海艳为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

上述监事候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》规定的监事任职资格要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的第二届监事会第十一次会议决议。

公告编号：2022-016

苏州盈茂光电材料股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 23 日

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