公告日期：2020-11-13

公告编号：2020-045

证券代码：837179 证券简称：ST 科工 主办券商：国泰君安

大有科工材料（昌吉）股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 1 日以电话或
短信方式发出。
5.会议主持人：陈增训
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2020-045

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名陈初礼为公司第二届董事会董事人选》议案
1.议案内容：

鉴于原董事常印章辞去董事职务，现提名陈初礼为第二届董事会董事，任期自股东大会批准之日起，至本届董事会任期结束止。陈初礼先生不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《任命陈初礼担任总经理职务》议案
1.议案内容：

由于陈增训个人原因辞去公司总经理职务，提名陈初礼担任公司总经理职务。陈初礼先生不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2020-045

（三） 审议通过《召开 2020 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 11 月 30 日召开 2020 年第三次临时股东大
会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《大有科工材料（昌吉）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

大有科工材料（昌吉）股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 13 日

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